Электронные Денежные Учреждения

В соответствии с положениями Закона о Электронных Деньгах 2012 года, который был принят в целях согласования с актом Европейского сообщества под названием «Директива 2009/110 / EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года», электронные денежные услуги в Республике Кипр могут предоставляться только учреждением электронных денег, которому было предоставлено разрешение Центрального банка Кипра.​

Расчетное время | В течение 3 месяцев

---

Деятельность электронных денежных учреждений

Деятельность 

Предоставлять платежные услуги, указанные в разрешении учреждения электронных денег ·

​Предоставлять кредит в связи с предоставлением платежных услуг в пунктах 4, 5 и 7 Приложения к Законам о платежных услугах ·
​
Использовать платежные системы без ущерба для действующего законодательства при условии, что они соответствуют директиве, выпущенной Центральным банком в соответствии с разделом 5 Законов о платежных услугах, с целью согласования со статьей 28 Директивы 2007/64 / EC ·

Вступать в коммерческую деятельность или бизнес, не нанося ущерба существующему законодательству.

Начальный Капитал 

Юридическое лицо, ходатайствующее о разрешении, сохраняет на момент авторизации первоначальный капитал не менее €350.000. Компетентный орган должен указать директиву состав первоначального капитала.

Депозиты и Погашаемые Средства 

Электронные денежные учреждения не принимают депозиты или другие подлежащие возврату средства в соответствии с разделом (1) раздела 2 раздела 3 Закона о банковской деятельности или разделов 2 и части 1 статьи 41A Закона о кооперативных компаниях:

При условии, что, когда учреждение электронных денег незамедлительно обменивает любые средства, собранные с использованием электронных денег, сбор этих средств не означает принятие депозитов или других возвратных средств от населения.

Дополнительные Услуги 

Электронные денежные учреждения могут участвовать в оперативных и тесно связанных вспомогательных услугах, связанных с выпуском электронных денег или предоставлением платежных услуг, несмотря на любое требование о предварительном разрешении. Компетентный орган может определять директиву оперативных и тесно связанных вспомогательных услуг, которые связаны с проблемой электронных денег или предоставления платежных услуг.

Услуги

Юридичкские и Услуги по Соблюдению 

Помочь компании в подготовке и подаче пакета заявок в CBC для получения лицензии, включая рекомендации по наилучшему способу создания этой компании в отношении кадрового обеспечения, организационной структуры, затрат и т. Д.

Выполнение обязанностей сотрудника по соблюдению в отношении законодательных вопросов.

Услуги Аудита

Аудит Требования к подаче налоговых заявок.
​​
Отзывы внутреннего аудита.

Другие Услуги

Поддержите компанию и помогите с любой дополнительной работой в связи с последующей обработкой заявки с CBC до тех пор, пока лицензия не будет предоставлена или приложение не будет отклонено.
​

Предоставление неисполнительных директоров.
​
Предоставление исполнительных директоров.

Команда

Michael O. Ioannides

Andreas N. Leonidou

Maria Panayiotou